Gaceta de Tamaulipas
  • PORTADA
  • NOTICIAS
  • DESTACADAS
  • NACIONAL
  • DEPORTES
  • GOBIERNO DEL ESTADO
No Result
View All Result
Gaceta de Tamaulipas
  • PORTADA
  • NOTICIAS
  • DESTACADAS
  • NACIONAL
  • DEPORTES
  • GOBIERNO DEL ESTADO
No Result
View All Result
Gaceta de Tamaulipas
No Result
View All Result
Home DESTACADAS

Detectan en EU que Calderón y EPN sobornaron con 4 mdd a funcionarios y líderes sindicales

agosto 10, 2020
in DESTACADAS
0
Detectan en EU que Calderón y EPN sobornaron con  4 mdd a funcionarios y líderes sindicales
34
VIEWS
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir

Por Agencias

Ciudad de México.- Líderes sindicales y funcionarios del sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron 4 millones de dólares en sobornos para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno por encima de lo que marca la ley y garantizar el pago de éstos de manera oportuna, exhibió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés).

Detalló que World Acceptance Corporation (WAC), una compañía de préstamos con sede en Carolina del Sur, acordó pagar 21.7 millones en Estados Unidos para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) debido a lo hecho por su subsidiaria en México, que de 2010 a 2017 se dedicó a repartir sobornos a funcionarios bajo el cobijo de los últimos dos ex presidentes.

WAC no reconoció ni negó los hallazgos, pero consintió la entrada de una orden que le requiere pagar la multa, de la que 17.826 millones de dólares son por restitución, 1.9 millones en intereses previos al juicio y una multa de 2 millones, detalló la SEC.

La subsidiaria, WAC México, operó como sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) y repartió dinero directo a cuentas vinculadas con funcionarios, así como en efectivo a través de un intermediario. La empresa registró el pago de dádivas como gastos comerciales legítimos.

“Este esquema de soborno de larga duración no sucedió en el vacío. A través de una falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, World Acceptance Corporation creó el ambiente perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década, expuso Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de la SEC. (La Jornada).

Relacionado

Next Post
Confirman anulación de amparo contra extradición a ex gobernador de Tamaulipas

Confirman anulación de amparo contra extradición a ex gobernador de Tamaulipas

Discussion about this post

No Result
View All Result
Poder Judicial concede libertad provisional a Juan Collado por su ‘delicado estado de salud’
NACIONAL

Poder Judicial concede libertad provisional a Juan Collado por su ‘delicado estado de salud’

by Redaccion
septiembre 21, 2023

Por Agencias     Ciudad de México.- Un juez federal con sede en el Reclusorio Norte autorizó el cambio de...

Read more
Adornos caros

Le pendejié

septiembre 21, 2023
Gobierno panista de Chihuahua detiene por peculado a ex coordinador de Comunicación de Javier Corral

Gobierno panista de Chihuahua detiene por peculado a ex coordinador de Comunicación de Javier Corral

septiembre 21, 2023
Dan 50 años de cárcel a 2 individuos por secuestro de 2 personas en Tula; pedían $50 mil por semana

Dan 50 años de cárcel a 2 individuos por secuestro de 2 personas en Tula; pedían $50 mil por semana

septiembre 21, 2023
Inaugura Secretario de Salud de Tamaulipas ‘Congreso Regional de Medicina Interna’

Inaugura Secretario de Salud de Tamaulipas ‘Congreso Regional de Medicina Interna’

septiembre 21, 2023

Directorio

Director General: Antonio Arratia Tirado
Directora Editorial: Blanca Esthela Hernandez D.
[email protected]

Director comercial: Javier Arratia Tirado

Direccion

18 y 19 Abasolo número 201-B

  • PORTADA
  • NOTICIAS
  • DESTACADAS
  • NACIONAL
  • DEPORTES
  • GOBIERNO DEL ESTADO

© 2023 Gaceta.mx All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • PORTADA
  • NOTICIAS
  • DESTACADAS
  • NACIONAL
  • DEPORTES
  • GOBIERNO DEL ESTADO

© 2023 Gaceta.mx All Rights Reserved.